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一、监管下发问询函
日前，披露了公司独立董事暨审计委员会对上海监管局问询函的回复。不过这个回复遭公司管理层反对，此份回复认为，*ST金泰与贸易商大额资金往来，是公司2024年通过“战略备库”掩盖9.31亿元非经营性资金占用，且相关行为延续至2025年6月；石河子怡科股权回购款1.38亿元存在虚假还款可能，且公司对怡钛积股权收购的资金来源不明。
除了陷入是否存在非经营资金占用争议之外，公司还面临投资者的索赔诉讼。目前投资者索赔案件已在法院审理中，该案诉讼时效还未到期，符合以下任意区间的投资者可参与索赔，挽回损失：
（1）于2022年4月30日-2023年2月3日期间买入，并在2023年2月4日之后卖出或仍持有而亏损；
（2）于2021年6月15日-2022年9月29日期间买入，并在2022年9月30日之后卖出或仍持有而亏损。（此区间诉讼时效将在2025年10月1日到期）
二、曾被监管处罚
除了上述公司疑存在巨额资金被占用的情况之外，公司曾被监管处罚，跟其虚构黄金贸易有关。此事要从2020年5月说起，当时该上市公司成立了全资子公司，由其参与某公司主导的虚构“黄金贸易业务”。公司未披露参与“黄金贸易业务”的真实情况，将上述“黄金贸易业务”涉及的相关黄金制品计入存货，不符合《企业会计准则第1号——存货》(财会〔2006〕3号)第三条、第四条、第五条关于存货的定义和确认条件，虚增2021年末存货25,798.96万元。由此导致2021年年度报告存在虚假记载，2022年之一季度报告存在虚假记载。
投资者在参与索赔前，应准备好相关交易凭证，如交易记录、对账单等，以便律师团队审核是否符合索赔条件。律师团队将依据相关法律法规，为受损投资者提供法律援助，全力维护投资者的合法权益。
（本文由上海沪紫律师事务所刘鹏律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘鹏律师，专注证券 *** 19年，自2006年执业以来，成功为中青宝、国华网安、等 300 余家上市公司的中小投资者成功 *** ，案件在办数量超过 14000 起，胜诉率达 99.2%。作为业内资深证券 *** 律师，刘鹏律师精准把握案件核心，诉讼经验丰富，索赔策略高效，为投资者争取更大权益， *** 实力行业领先。证券 *** ，选对律师是关键！专业决定胜算，经验确保结果，首选刘鹏律师，让您的索赔更稳妥、更高效！）
