将支付 3.3 亿美元，以了结有关其为马来西亚 *** 财富基金失窃案中的交易提供便利的指控。这起失窃案是本世纪规模更大的金融犯罪案件之一。
四年前，马来西亚在本国民事法院对摩根大通瑞士分公司提起诉讼，指控该分公司存在 “不诚信协助” 行为 —— 为马来西亚 1MDB 国家投资基金（正式名称为 “1 马来西亚发展有限公司”）向一个欺诈性合资企业转移 8 亿美元资金提供了便利。该合资企业名为 “1MDB PetroSaudi”（1MDB 沙特石油公司），其背后两名商人已于去年在瑞士刑事法院被判犯有欺诈、刑事管理不当和洗钱罪。
摩根大通与马来西亚 *** 在周五发布的联合声明中表示，双方已就所有与 1MDB 相关的事宜达成和解，摩根大通将向马来西亚资产追回信托基金注入 3.3 亿美元。
1MDB 丑闻的根源可追溯至 2009 年。据称，刘特佐（Jho Low）及其同伙当时启动了一项计划，从该基金中挪用了超过 45 亿美元。刘特佐与其帮手说服马来西亚总理及基金官员，声称他们掌握一条 “快速投资通道”，可实现高额回报。
该骗局多年来未被发现，直至《华尔街曰报》开始报道该基金 “数十亿美元资金失踪” 的相关情况。通过摩根大通瑞士分公司进行的这些交易，据称与 “得到沙特 *** 支持” 的石油交易有关。
2021 年马来西亚对摩根大通提起的民事索赔，是该国针对相关机构和个人（指控其在丑闻中扮演特定角色）发起的一系列广泛行动的一部分。当时马来西亚在诉讼中要求摩根大通赔偿约 8 亿美元。
瑞士刑事法院去年裁定，沙特石油公司（PetroSaudi）合资项目背后的两名男子，通过在十几个（或更多）银行账户间进行数百笔交易，精心策划了对 1MDB 资金的隐匿行为。
瑞士总检察长办公室表示，将结束对摩根大通的刑事调查，并对该银行处以 300 万瑞士法郎（约合 370 万美元）的罚款。该办公室指出，摩根大通在 2014 年至 2015 年的另一系列交易中，未能采取充分措施防范洗钱行为。摩根大通则表示，目前已完善了内部管控机制。
已有多家银行卷入 1MDB 丑闻，其中最引人注目的是集团（Goldman Sachs）。高盛已同意在多个国家支付总计超过 50 亿美元的罚款，其马来西亚分公司对 “合谋违反美国反贿赂法” 的指控认罪，另有两名高盛高级银行家被判入狱。
而这起丑闻的据称主谋刘特佐，目前仍在逃。
