9月11日金融一线消息，中国人民银行南平市分行行政处罚决定信息公示表显示，顺昌县农村信用合作联社因以下7项违法行为类型，被警告、通报批评，罚款31.1689万元。
1．违反人民币银行结算账户管理规定。
2．违反落实防范电信 *** 新型违法犯罪有关管理的规定。
3．违反银行卡收单业务管理规定。
4．违反人民币流通管理规定。
5．占压财政存款或资金。
6．与身份不明的客户进行交易。
7．违金融科技管理规定。
陈某伟 （时任顺昌县农村信用合作联社副主任 ）、赖某兰（时任顺昌县农村信用合作联社财务运营部经理）对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算 |
备注 |
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1 |
顺昌县农村信用合作联社 |
南银罚决字〔2025〕1号 |
1．违反人民币银行结算账户管理规定。 2．违反落实防范电信 *** 新型违法犯罪有关管理的规定。 3．违反银行卡收单业务管理规定。 4．违反人民币流通管理规定。 5．占压财政存款或资金。 6．与身份不明的客户进行交易。 7．违金融科技管理规定。
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警告、通报批评，罚款31.1689万元 |
中国人民银行南平市分行 |
2025年8月29日 |
2025年9月 8日-2028年9月7日 |
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2 |
陈某伟 （时任顺昌县农村信用合作联社副主任 ） |
南银罚决字〔2025〕2号 |
对顺昌县农村信用合作联社以下违法行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。 |
罚款1万元 |
中国人民银行南平市分行 |
2025年8月29日 |
2025年9月8日-2026年9月7日 |
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3 |
赖某兰（时任顺昌县农村信用合作联社财务运营部经理） |
南银罚决字〔2025〕3号 |
对顺昌县农村信用合作联社以下违法行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。 |
罚款1万元 |
中国人民银行南平市分行 |
2025年8月29日 |
2025年9月8日-2026年9月7日 |
