10月14日金融一线消息，据中国人民银行宁德市分行行政处罚公示表显示，福安市农村信用合作联社因违反金融统计管理规定、违反人民币收付和反假货币管理规定、违反征信管理规定、违反支付结算管理规定、违反反洗钱管理管理规定、违反金融科技管理规定，被警告，并处罚款295.79万元，没收违法所得1129.94元。
同时，王某辉（时任福安市农村信用合作联社风险部征信异议核查岗员工）对福安市农村信用合作联社未按规定标注异议信息的违法行为负有责任，被罚款1.5万元。黄某芳（时任福安市农村信用合作联社财务会计部总经理）对福安市农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、对异常账户的交易监测及管控不到位，被罚款3.7万元。吴某清（时任福安市农村信用合作联社主任、理事长（代为履职）、理事长）对福安市农村信用合作联社未按规定标注异议信息的违法行为负有责任，被罚款1.5万元。王某（时任福安市农村信用合作联社信息科技部总经理） 对福安市农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款3.2万元。陆某（时任福安市农村信用合作联社主任（代为履职）、主任）对福安市农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款3.3万元。金某雄（时任福安市农村信用合作联社副主任）对福安市农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款3.3万元。
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