UBS前副总监洗钱罪成立涉案1.3亿港元 香港 *** ：终身禁入

涉案金额高达1.3亿港元，UBS（UBS AG）前高管被终身禁入业界。

9月2日，香港 *** 发布了一则公告称：UBS前副总监孙健荣（男）被裁定洗钱的刑事罪名成立及干犯藐视法庭罪，终身禁止他重投业界。

该案源于孙健荣为两名在UBS持有联名账户的内地客户担任客户顾问。由于上述客户在内地将人民币汇至香港时遇到困难，因此与孙订立一项安排，以便进行跨境资金转账。根据安排，他们先将资金转入孙健荣所指定的内地银行账户，而该等资金随后会被汇至香港并存入该联名账户。

据悉，在2016年11月至2018年2月期间，涉事客户向孙健荣所指定的内地账户转账超过人民币1.32亿元。尽管孙提供了所谓交易确认书及银行结单，显示汇款已存入该联名账户内，但涉事客户随后发现其中有一大部分转账款项不知所踪。

调查发现在关键时间，总计超过1.34亿港元的存款被转移至两个属于孙健荣的香港银行账户。法庭裁定，该等被转移的存款属犯罪得益，即孙健荣藉欺诈或窃取涉事客户所获取的款项。法庭也指出，孙利用窃款来维持奢侈生活，并购入豪华房车和多个英国及中国内地的物业。

原讼法庭在孙健荣承认控罪后，于2024年6月21日判处他十年监禁。

与此同时，上述两名客户为追讨被挪用的款项而采取了法律行动，其中包括于2018年7月取得针对孙健荣的全球冻结强制令。该强制令其中一项规定：孙健荣被禁止处置或处理其资产，以1.3亿港元为限。不过，孙健荣却违反了强制令，将其数个英国物业的权益 *** 至一家由他拥有的英属维尔京群岛公司。因此，孙健荣于2023年12月20日因藐视法庭，被原讼法庭判处监禁六个月。

基于上述情况，香港 *** 认为孙健荣并非受规管人士的适当人选。