9月10日晚，集团股份有限公司（601212.SH，以下简称白银有色）公告称，公司近日收到中国 *** 下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0332025004号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国 *** 决定对公司立案。
公告称，目前公司各项经营活动和业务均正常开展，将积极配合中国 *** 的相关调查工作，并严格履行信息披露义务。
最新财报显示，2025年上半年，公司业绩同比由盈转亏。2024年上半年，白银有色盈利1234万元；2025年同期公司亏损2.17亿元，同比暴跌1859.82%。
根据公司8月27日发布的《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的公告》，上半年，公司下属上海红鹭国际贸易有限公司两项合同纠纷案被移送公安机关，计提预计负债约3.17亿元，将减少公司上半年利润约3.069亿元。
9月11日，白银有色股价开盘就一字封死跌停，报3.82元/股，跌幅达9.91%，总市值为282.86亿元。
此前， 9月1日、9月2日，白银有色股价连续两天涨停。9月3日，白银有色公告称，经公司自查并征询公司前两大股东中信国安实业集团有限公司、甘肃省新业资产经营有限责任公司，截至目前公司及前两大股东确认不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
2025年7月，白银有色发布《关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》披露，白银市纪委监委在调查公司销售部门违规发出商品事件时，发现白银有色原营销中心销售部员工、铜业公司员工与外单位人员通过伪造销售单据等方式侵占公司阴极铜产品，涉嫌刑事犯罪，案件涉及金额高达1.57亿元。
更早的2023年底，白银有色有员工将990吨锌锭产品盗出，后被公安机关查获。
但上述两起案件白银有色均未在相关年报中及时披露。
上述系列案件对白银有色业绩造成明显影响。财报显示，2024年公司营收867.87亿元，其中，对阴极铜案计提损失8587.92万元，锌锭案计提2323.64万元。
公开资料显示，白银有色的主业是铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链。
2025年上半年，白银有色的营业收入为445.59亿元，同比下降15.28%；利润总额4.33亿元，同比下降38.67%。扣非净利润为亏损1117万元，同比下降180.19%。
