据报道，在全球更大加密货币交易所币行交易的部分交易者涉嫌逃避印度相对较高的加密货币税费。
报道称，这些交易者涉嫌逃避2022-2023年度至2024-2025年度期间交易活动产生的税款。印度直接税中央委员会已在一份内部通知中要求各城市相关部门在10月17日前上报调查进展。
在印度，加密货币交易者需为每笔加密货币转账预缴1%的预提税（该笔税款可抵扣最终应缴税额），此外还需为交易利润缴纳30%的税费，再加上附加费及4%的cess（印度特有的一种公共服务税），对于更高税级的个人而言，实际税率可高达约42.7%。
2023年末，印度金融情报机构（FIU）指控币安及其他8家加密货币交易平台未遵守该国《防止洗钱法》相关规定、属非法运营，随后这些平台被禁止在印度开展业务。2024年8月，币安缴纳了225万美元罚款，并向印度金融情报机构注册为“报告实体”后，重新进入印度市场。
报道称，此次注册为当前的调查埋下了伏笔，因为这一身份“为币安向印度 *** 共享涉嫌逃税者信息铺平了道路”。此次调查还涉及币安在印度促成的点对点（P2P）支付——这类交易曾通过印度国内银行账户、GooglePay或现金完成，不过现金支付方式后来已被停用。
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