德林控股就比特币矿机拟收购事项订立的具法律约束力的条款清单

　　（01709）发布公告，于2025年9月15日（交易时段后），公司与Fortune Peak 订立条款清单，内容有关比特币矿机的拟收购事项，包括按代价2185.26万美元收购2，200台S21XP HYD比特币矿机，总算力约为104.06万TH/s。代价将按发行以下各项支付：（i）本金额为2185.26万美元（港元等值）的可换股债券；（ii）4000万份认股权证；及（iii）于达成获利条件后，由公司发行1344.25万股获利股份。

　　拟收购事项如得以落实，将标志着公司迈向成为联交所上市的比特币挖矿领先企业，巩固其于数字资产领域市场地位的重要战略步伐。通过拟收购事项，公司将自卖方取得约2，200台最新一代的S21XP HYD比特币矿机。

　　比特币常被称为数字黄金，具备固有的稀缺性、去中心化和价值储存特征，吸引机构投资者，并促进其长期增值潜力。通过提高自营挖矿比特币产能，集团的目标是提升资产负债表中的数字资产比例，从而增强资产多元化及风险韧性。

　　拟收购事项与集团的三阶段数字金融生态战略及先前的集资计划高度契合，该计划将配售事项所得款项用于扩展数字金融业务（包括比特币挖矿业务）。公司预计，该批比特币矿机将产生可观的比特币收益，有助于集团的比特币储备、收入多元化及可持续增长。

　　此外，代价支付结构涉及可换股债券、认股权证及获利股份，与营运表现及市价激励挂挂钩，有助促进集团比特币挖矿业务持续创造价值，并将订约方利益绑定。

　　董事会认为，拟收购事项如得以落实，预期将巩固集团于数字资产领域之竞争地位，支持其长远业务发展，并为股东创造持久价值。