有地、有人、有“项目”,缅北刘家电诈园区的运行和扩张少不了公司老本行的“推波助澜”,作为缅北刘家“大本营”的福利来集团,原本就靠开设线下赌场和 *** 赌博已经赚得盆满钵满了。

福建省龙岩市公安局副局长 郭衍:在缅北开设赌场,吸引内地群众,诱骗他们偷渡出境,在境外赌场进行赌博。同时开设*,并在国内招募 *** ,在各个省份都有进行一些线上赌博。

犯罪嫌疑人 缅北刘家头目刘正祥堂弟 刘正茂:赌场有网站,每天流水多的时候可能有几千万元。

刘家并不甘心只“赚”电诈的钱,随着各大家族的电诈园区在缅北纷纷兴起,高峰时期曾聚集高达近十万人。刘家又迅速捕捉到了“商机”,通过整合改造集团名下的酒店、KTV等娱乐场所,直接将目光聚焦在那些手持诈骗巨款的各大园区金主和高管身上。

侦办缅北刘家犯罪集团专案组成员 邱雄伟:他发现这些金主的钱来得太容易,而且他们花销都很大,所以他们提升了整个赌场的质量。这些金主专门去他那里赌博,然后他在其中进行抽成。自从金主多了以后,他又重新设立了两个新的娱乐场所,真正地让他们做到了缅北赚钱缅北花,一分钱别想带回家。

黄赌毒向来不分家。警方查实,刘家的福利来集团通过开设色情娱乐场所,组织招揽、诱拐大批中国籍妇女偷渡出境,直接或强迫参与卖淫活动,同时,这些会所内还专门设有用于吸食毒品的包房,向金主客户提供“开心水”等毒品,并以引诱、强迫的方式安排卖 *** 陪同客人一起吸食毒品。
专案组民警:百乐门开业到最后关停,百乐门总的大概盈利有多少钱?

犯罪嫌疑人 许汝东:盈利有1.5个亿。主要是酒水收入,因为毒品和“开心水”的收入是不计营业额的。

依托福利来集团的产业,刘家提供的不仅是系统性压榨的“配套服务链”,更是转化诈骗赃款的“资金洗白链”,通过旗下的赌场、娱乐场所以及园区和名下其他产业产生的水、电、 *** 建设运维等名目,再将诈骗所得在公司化的运行体系中转移、“清洗”,完成由“黑”到白的转化。

可以说,在四大家族深度参与缅北电诈的这个棋盘上,刘家是步步为营,招招见利。在几个家族中,刘家在园区非法获取的利润是最多的。